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Vorlage - 19/355
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Sachverhalt:
Die Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH (RPM Service GmbH) beabsichtigt, demnächst eine Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020 durchzuführen:
Der Wirtschaftsplan 2020 weist folgende wesentliche Ergebnisse aus:
| 2019 T€ | 2020 T€ | Veränderung zum Vorjahr (T€) |
Erträge | 235 | 219 | -16 |
Davon Mieten und Umlagen | 46 | 48 | +2 |
Davon Warenverkauf | 80 | 80 | 0 |
Davon Parkplatzgebühren | 75 | 90 | +15 |
Aufwendungen | 199 | 171 | -28 |
Davon Personalkosten | 64 | 55 | -9 |
Davon Wareneinkauf | 40 | 40 | 0 |
Davon sonstige Betriebskosten | 8 | 8 | 0 |
Davon andere betriebl. Aufwendungen | 7 | 6 | -1 |
Gewinn | 36 | 48 | +12 |
Der Wirtschaftsplan 2020 prognostiziert im Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 47.730,- €, der damit um 12 T€ über dem prognostizierten Gewinn 2019 liegt.
Den Erträgen in Höhe von 219 T€ stehen Aufwendungen in Höhe von 171 T€ gegenüber.
Die Pacht für das Restaurant erhöht sich ab November 2019, sodass hier für den Wirtschaftsplan 2020 ein um 2 T€ erhöhter Ertrag aus Mieten geplant wird.
Die Einnahmen aus Parkplatzgebühren sind bereits im Jahr 2019 erneut deutlich gestiegen, sodass für das Jahr 2020 hier ein um 15 T€ erhöhter Ertrag geplant wird.
Die übrigen Posten des Wirtschaftsplanes liegen in etwa im Rahmen des Rechnungsergebnisses 2018.
Der Aufsichtsrat der RPM Service GmbH hat in seiner Sitzung am 30.09.2019 über den Wirtschaftsplan 2020 beraten und diesen beschlossen.
Beschlussvorschlag:
Der Vertreter der Stadt Hildesheim in der demnächst stattfindenden Gesellschafterversammlung der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH wird ermächtigt, dem Wirtschaftsplan 2020 zuzustimmen.
Finanzielle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
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Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (dann FB 11 beteiligen) |
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Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
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Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
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voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlage/n:
- Wirtschaftsplan 2020
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| Anlagen: | ||||||
| Nr. | Status | Name | |
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1 | öffentlich | Wirtschaftsplan 2020 (28 KB) | |||
- Stadt Hildesheim
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- Markt 1
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- 31134 Hildesheim