Sachverhalt:

Die Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH beabsichtigt demnächst eine Gesellschafterversammlung u. a. mit folgender Tagesordnung durchzuführen:

-          Beschluss über den Jahresabschluss 2013 und Ergebnisverwendung

-          Entlastung der Geschäftsführerin

-          Entlastung des Aufsichtsrates

-          Wirtschaftsplan 2015

Jahresabschluss 2013

Der RPM Service GmbH wurde vom Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2013 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Das RPA ist dem Bericht mit Vermerk gem. § 32 Eigenbetriebsverordnung vom 08.07.2014 ohne abweichende Feststellungen gefolgt.

Die Abschlussbilanz und GuV zum 31.12.2013 weisen folgende wesentliche Ergebnisse aus:

Der Jahresabschluss 2013 mit einer Bilanzsumme von 79.900,28 € weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 12.883,23 € aus.

Im Geschäftsjahr 2013 ist ein Umsatzrückgang von 15 T€ zu verzeichnen. Der Rückgang betrifft nahezu ausschließlich die Erlöse des Museums-Shops und resultiert im Wesentlichen aus dem Besucherrückgang im Museum. Die Erlöse im Bereich der Bewirtschaftung der Parkflächen und aus der Raumvermietung sind im Geschäftsjahr 2013 stabil geblieben.

Der Personalaufwand konnte aufgrund von Einsparungen bei den festangestellten Mitarbeiterinnen etwas verringert werden. In den übrigen wesentlichen Aufwandsbereichen war gegenüber dem Vorjahr weitgehende Konstanz zu verzeichnen.

Wesentliche Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2013 nicht getätigt.

Der Aufsichtsrat der RPM Service GmbH hat in seiner Sitzung am 14.10.2014 über den Jahresabschluss 2013 beraten und folgende Beschlussempfehlung gegeben:

„Der Gesellschafter wird gebeten, dem vorliegenden Jahresabschluss der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH für das Geschäftsjahr 2013 sowie das Vortragen des festgestellten Jahresüberschuss in Höhe von 12.883,23 € auf das nächste Jahr zuzustimmen. Weiterhin möge der Gesellschafter der Geschäftsführerin und dem Aufsichtsrat der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilen.“

Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 prognostiziert im Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 53 T€ (Plan 2014: 34 T€). Den Aufwendungen in Höhe von 200 T€ (Plan 2014: 198 T€) stehen dabei Erträge in Höhe von 253 T€ (Plan 2014: 232 T€) entgegen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass der wirtschaftliche Erfolg der RPM Service GmbH mit der Besucherentwicklung der RPM GmbH gekoppelt ist und im Jubiläumsjahr 2015 eine Steigerung der Besucher realistisch erscheint. Erfolgreiche Ausstellungen mit zahlreichen Besuchern wirken sich positiv auf die Erlöse des Shops und die Parkplatzauslastung aus.

Der Aufsichtsrat der RPM Service GmbH hat in seiner Sitzung am 26.11.2014 über den Wirtschaftsplan 2015 beraten und folgende Beschlussempfehlung gegeben:

„Der Gesellschafter wird gebeten, dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2015 der RPM Service GmbH zuzustimmen.“

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter der Stadt Hildesheim in der demnächst stattfindenden Gesellschafterversammlung der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH wird ermächtigt,

-        dem Jahresabschluss 2013 und der Ergebnisverwendung

-        der Entlastung der Geschäftsführerin

-        der Entlastung des Aufsichtsrates

-        dem Wirtschaftsplan 2015

zuzustimmen.

Anlage/n:

-        Testat Jahresabschluss 2013

-        Bestätigungsvermerk Jahresabschluss 2013

-        Bilanz 2013

-        GuV 2013

-        Lagebericht 2013

-        Wirtschaftsplan 2015