Sachverhalt:

Die Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH beabsichtigt demnächst eine Gesellschafterversammlung u. a. mit folgender Tagesordnung durchzuführen:

-          Beschluss über den Jahresabschluss 2012 und Ergebnisverwendung

-          Entlastung der Geschäftsführerin

-          Entlastung des Aufsichtsrats

-          Wirtschaftsplan 2014

Jahresabschluss 2012

Der RPM Service GmbH wurde vom Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2012 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Das RPA ist dem Bericht mit Vermerk gem. § 32 Eigenbetriebsverordnung vom 10.09.2013 ohne abweichende Feststellungen gefolgt.

Die Abschlussbilanz und GuV zum 31.12.2012 weisen folgende wesentliche Ergebnisse aus:

Der Jahresabschluss 2012 mit einer Bilanzsumme von 109.747,17 € weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.271,43 € auf.

Im Geschäftsjahr 2012 ist ein Umsatzrückgang von 160 T€ zu verzeichnen. Der im Vorjahr erzielte Umsatz resultierte in erster Linie aus dem hohen Zuschauerinteresse an der Ausstellung „Duckomenta“ verbunden mit den Erlösen des Museums-Shops. In 2012 war ein entsprechender Effekt nicht zu verzeichnen und so konnte der Wareneinsatz im Shop auf 54 T€ (i.Vj.: 150 T€) gesenkt werden. Im Bereich der Bewirtschaftung der Parkflächen ist eine Minderung der Erlöse von 8 T€ eingetreten. Vermutlich bedingt durch eine Dauerbaustelle vor dem Museum, die die Zufahrt erschwerte.

Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert.

Das deutlich gesunkene Gesamtergebnis vermindert den Steueraufwand von 22 T€ in 2011 auf 2 T€ in 2012.

Der Aufsichtsrat der RPM Service GmbH hat in seiner Sitzung am 06.11.2013 über den Jahresabschluss 2012 beraten und folgende Beschlussempfehlung gegeben:

„Der Gesellschafter wird gebeten, dem vorliegenden Jahresabschluss der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH für das Geschäftsjahr 2012 sowie das Vortragen des festgestellten Jahresüberschusses in Höhe von 5.271,43 € auf das nächste Jahr zuzustimmen.

Weiterhin möge der Gesellschafter der Geschäftsführerin und dem Aufsichtsrat der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilen.“

Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 prognostiziert im Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 36 T€ (Plan 2013: 27 T€). Den Aufwendungen in Höhe von 195 T€ (Plan 2013: 203 T€) stehen dabei Erträge in Höhe von 232 T€ (Plan 2012: 230 T€) entgegen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass der wirtschaftliche Erfolg der RPM Service GmbH mit der Besucherentwicklung der RPM GmbH gekoppelt ist. Erfolgreiche Ausstellungen mit zahlreichen Besuchern wirken sich positiv auf die Erlöse des Shops und die Parkplatzauslastung aus.

Der Aufsichtsrat der RPM Service GmbH hat in seiner Sitzung am 06.11.2013 über den Wirtschaftsplan 2014 beraten und folgende Beschlussempfehlung gegeben:

„Der Gesellschafter wird gebeten, dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2014 der RPM Service GmbH zuzustimmen.“

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter der Stadt Hildesheim in der demnächst stattfindenden Gesellschafterversammlung der Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim Service GmbH wird ermächtigt,

-        dem Jahresabschluss 2012 und der Ergebnisverwendung

-        der Entlastung der Geschäftsführerin

-        der Entlastung des Aufsichtsrates

-        dem Wirtschaftsplan 2014

zuzustimmen.

Anlage/n:

1. Testat Jahresabschluss 2012

2. RPA-Bestätigungsvermerk Jahresabschluss2012

3. Bilanz 2012

4. GuV 2012

5. Lagebericht 2012

6. Wirtschaftsplan 2014